Adana merkezli 21 ilde yürütülen dev yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Gürlek, Kütahyalı’nın finansal ağının MASAK takibine takıldığını açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda; “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonun yankıları Beştepe’ye ulaştı. Toplamda 135 şüphelinin tutuklandığı dev dosyada, en dikkat çeken isim ise dün hakim karşısına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı oldu.

BAKAN GÜRLEK: “PARA HAREKETLERİ MASAK TAKİBİNE TAKILDI”
Bakanlar toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun perde arkasına dair kritik bilgiler paylaştı. İllegal bahis sitelerine para aktarımı, fon sağlama ve finansal aracılık iddiaları üzerine Adana merkezli düğmeye basıldığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:”Söz konusu şüphelinin ve yapının tüm para hareketleri, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) takibine takılmıştır. İllegal bahis sitelerine aracılık eden, bu mekanizmalara para gönderen veya finansal zemin hazırlayan her kim olursa olsun yargı önünde hesap verecektir. Dijital mecralara ve finansal hareketlere yönelik yaptırımlarımız kararlılıkla sürecektir.”

MİLYONLUK TRAFİK: “KART BORCUMU DÖNDÜRÜYORDUM” SAVUNMASI
Tutuklama kararıyla sonuçlanan soruşturma dosyasındaki MASAK raporu, Kütahyalı’nın adının karıştığı mali trafiğin devasa boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, Kütahyalı ile B.Ö. isimli şüpheli arasında tam 46,5 milyon liralık şüpheli bir işlem hacmi tespit edildi.Sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini beyan eden Kütahyalı, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddederek kendisini şu sözlerle savundu:

“Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben tamamen şahsi kart borçlarımı döndürebilmek, nakit akışımı sağlamak için bu yola başvurdum. Bahis organizasyonlarıyla bir bağım yoktur.”

SAVCILIĞIN TEZİ: SADECE ALICI DEĞİL, DAĞITICI KONUMUNDA
Ancak savcılık ve MASAK’ın ulaştığı bankacılık verileri, Kütahyalı’nın “borç döndürme” savunmasıyla çelişen organize bir para trafiğine işaret ediyor. İddianameye giren dosya detaylarına göre:Kütahyalı’nın hesabından organize yapının diğer üyelerine 37,7 milyon lira transfer gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis havuzundaki farklı hesaplardan Kütahyalı’nın şahsi hesabına 15,7 milyon lira gönderildi.

2022-2024 yılları arasında, denetim mekanizmalarını aşmak amacıyla kullanılan 6 farklı elektronik para kuruluşu üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına 35 milyon liralık kayıt dışı para girişi sağlandı.

CEVDET YILMAZ: “60 MİLYAR DOLARLIK BİR TEHDİTLE MÜCADELE EDİYORUZ”
Kabine sonrası yasa dışı bahis ve kara para trafiğine karşı yürütülen makro mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise tehlikenin küresel ve ulusal boyutuna dikkat çekti.

Yasa dışı bahisten kaybedilen ve sisteme sokulan paranın kesin olarak saptanmasının zor olduğunu ancak tahminlerin ürkütücü olduğunu belirten Yılmaz, “Sistemdeki kara para hacminin 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara kadar uzanan devasa bir boyutu var” dedi. Mücadelenin tek boyutlu yürütülemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, adli, finansal ve dijital ayakları olan bütüncül bir eylem planını yönettiklerini, bu kapsamda yapay zeka destekli denetim yazılımlarının siber dünyadaki her türlü şüpheli işlemi anlık olarak süzdüğünü ifade etti.

Para Hareketleri MASAK Takibine Takıldı yazısı ilk önce Milli Nizam üzerinde ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, geniş çaplı kara para ve uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yürütüldü ve Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirildi. Karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Uyuşturucu Madde İthal Etme” ve “Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu suçları işleyen suç ağları ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler belirlendi. Belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı.

Bu kapsamda İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin illerinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konulduğu öğrenildi.

Operasyonun, MASAK ve Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen belge paylaşımı ile başlatıldığı ve büyük bir kara para trafiğinin deşifre edildiği vurgulandı. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takipte suç örgütünün ulusal ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik yapılan araştırmalarda, uluslararası alanda ve Türkiye’de yakalanan 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden de sorumlu oldukları belirlendi.

Yakalanan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği ve operasyonun çemberinin genişleyebileceği ifade ediliyor.

10 ilde kara para ve uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı yazısı ilk önce Milli Nizam üzerinde ortaya çıktı.