Alihan Kuriş yapılanmasına operasyon: Şirketlere el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü mali suç soruşturması kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 33 şirketle bağlantılı adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Beş ayrı suçlama yöneltildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı mali suç soruşturması başlatıldı.

Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Operasyon 17 ilde gerçekleştirildi

Ankara merkezli olarak 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, bazı isimlerin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği bildirildi.

Toplam 123 adreste işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirketin faaliyet gösterdiği 80 farklı noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Böylece operasyon kapsamında işlem yapılan adres sayısı 123’e ulaştı. Aramalarda ele geçirilen belgeler, dijital materyaller ve mali kayıtların incelemeye alındığı bildirildi.

MASAK raporunda dikkat çeken tespitler

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, incelemeye konu şirketlerin bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satışlarında belirgin artışlar yaşandığı belirtildi.

Bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, şirket bölünmeleri sırasında yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu kaydedildi. Yeni kurulan şirketlerden bazılarının farklı illerde ve önceki şirketlerden farklı faaliyet alanlarında çalıştığı tespitine yer verildi.

Ticari faaliyetlerle uyumsuz para hareketleri inceleniyor

Raporda, aktif ticari faaliyeti veya sermaye dışında yeterli öz kaynağı bulunmadığı değerlendirilen bazı şirketler üzerinden bağlı ortaklıkların finanse edildiği belirtildi.

Bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal işlemlerin takip edilmesinin zorlaştırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Bazı şirketlerin ticari kayıtlarıyla uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri aldığı ve sahte fatura şüphesi doğuran işlemlerde bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

100 milyar lirayı aşan para hareketi araştırılıyor

Mali incelemelerde, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarda para hareketi gerçekleştirildiği iddiası araştırılıyor.

Söz konusu paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı ileri sürülürken, bu işlemlerin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığı devam eden mali ve adli incelemeler sonucunda belirlenecek.

Şirketlere ve bağlantılı varlıklara tedbir uygulandı

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına el koyma ve kayyım tedbirleri uygulandı.

Uygulanan tedbirlerin kesin kapsamının, şirket kayıtları ve banka hareketleri üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Soruşturma devam ediyor

Şüpheliler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor. Operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürerken soruşturmanın genişletilebileceği belirtiliyor.