GAİN Medya’ya şok operasyon!

GAİN Medya ve bağlı şirketlere “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” operasyonu düzenlendi; şirketlere kayyum olarak TMSF(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya ve bağlı şirketleri kapsayan Anahat Holding bünyesinde geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Operasyon, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiaları üzerine gerçekleşti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, holding merkezinde ve bağlı şirketlerde detaylı aramalar yaparken, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.

Ayrıca, Başsavcılığın kararıyla şirketlere kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı. Böylece şirketlerin yönetimi, hukuki denetim altında tutulacak.

Başsavcılık, şirketin sermayesindeki artışın olağan akışa aykırı olduğunu vurguladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya ve bağlı şirketlerdeki olağan dışı mali hareketler nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nu kayyum olarak atadı.

Savcılığın açıklaması şu şekilde:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin KAYA’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirilmiştir.

MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde; 09/07/2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin %50 hissesinin 11/06/2024 tarihinde şüpheli Berkin KAYA tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19/04/2024–22/10/2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09/01/2025 tarihinde 1 milyon USD olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. 29/11/2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL’den fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.”