Cem Küçük soruşturmasında MASAK şoku: Tahir Sarıkaya’dan şüpheli izler!

Cem Küçük soruşturması kapsamında şantaj suçundan tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın hesaplarında 236 milyon lirayı aşan şüpheli işlem tespit edildi. Kripto borsalarından Kıbrıs otellerine uzanan Mali Veri İnceleme Raporu, bu devasa para trafiğinin gazetecilik geliriyle kesinlikle uyuşmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

​Gazeteci Cem Küçük’e yönelik yürütülen şantaj soruşturması kapsamında cezaevine gönderilen Tahir Sarıkaya’nın mali dökümleri MASAK tarafından mercek altına alınınca, ortaya çıkan milyonlarca liralık kaynağı belirsiz hesap hareketleri akıllara durgunluk verdi.

​236 MİLYON LİRALIK DEV TRAFİK

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nün MASAK verileri üzerinden hazırladığı rapora göre, Sarıkaya’nın 2017-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri detaylıca incelendi. Kendi hesapları arasındaki transferler hariç tutulduğunda, Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış yapıldığı saptandı. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin 179 liraya ulaştığı resmi kayıtlara geçti.

​MİLYONLARCA LİRA İZAHA MUHTAÇ

Raporda, hesaplara giren devasa meblağların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve bu durumun sıradan bir kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklıkta gerçekleştiği vurgulanarak “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” ibaresi kullanıldı. Çıkış yapılan 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümün de aynı şekilde açıklamasız olduğu ve mali profille zıtlık gösterdiği tespit edildi. “Borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” adı altında iş insanları ve medya çalışanlarından gelen yüksek tutarlı şüpheli transferler raporda tek tek sıralandı.

​KRİPTO BORSASI VE KIBRIS BAĞLANTISI

Sarıkaya’nın kripto varlık platformlarındaki riskli işlemleri de raporda ayrı bir başlık altında deşifre edildi. Hesabına 499 işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira gelirken, aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği ve KOM tarafından “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirilen toplam hacmin 49 milyon liraya yaklaştığı belirlendi. Öte yandan, Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan 23 ayrı işlemdeki 2 milyon 407 bin 400 liralık para transferleri ile başka bir otelden gelen 420 bin liranın hemen ardından aynı şirkete 500 bin lira gönderilmesi, dosyadaki kumar ödemesi şüphelerini iyice artırdı.

​EŞİNİN ŞİRKETİNDE YARIM MİLYAR

Mali inceleme, Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu ve kadın çantası ile ayakkabı satışı yapan şirketlere kadar uzandı. Bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin lira giriş ve 221 milyon 503 bin lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık akılalmaz bir hareket belirlendi. Şirketin banka hareketleri ile son üç yıllık vergi matrahının uyumsuz olduğu vurgulanarak, şirket hakkında uzman bilirkişilerce vergi incelemesi yapılması gerektiği talep edildi.

​GAZETECİ PROFİLİYLE ASLA BAĞDAŞMIYOR

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, tespit edilen bu dudak uçuklatıcı para trafiğinin, gazetecilik mesleğini ücretli olarak icra eden bir kişinin hesap profiliyle asla bağdaşmadığı açıkça ifade edildi. Raporda ayrıca, mevcut bulguların MASAK’tan alınan ham veriler üzerinden elde edilen bir analiz olduğu ve kesin bir yargıya varabilmek için detaylı bankacılık veya mali bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulduğu şerhi düşüldü