Rusya’ya milyarlarca dolar akıtan gizli hortum kesildi

Kremlin destekli ödeme grubu A7’nin, Batı yaptırımlarını delmek amacıyla sahte faturalar ve paravan şirketler kullanarak küresel bankalar üzerinden 6,9 milyar dolardan fazla para transfer ettiği ortaya çıktı.

​Batı’nın Rusya’ya karşı ördüğü sert ekonomik yaptırım duvarları, Kremlin destekli karanlık bir finans ağının uluslararası bankacılık sistemine sızdığının deşifre olmasıyla adeta delik deşik edildi. Yüz binlerce iç yazışma ve belgenin sızdırılmasıyla patlak veren skandal, yaptırımları aşmak için kurulan sistemin ne denli devasa boyutlara ulaştığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

​DEV BANKALARA MİLYARLARCA DOLAR AKTI

Financial Times’ın sızdırılan belgelere dayandırdığı araştırmasına göre, A7 adlı fintech grubu 6,9 milyar doları aşan bir fonu uluslararası sisteme sokmayı başardı. Şirketin faaliyete geçtiği 2024 sonlarından Ağustos 2025’e kadar Standard Chartered’ın Hong Kong’daki hesaplarına 1,1 milyar dolar gönderildi. Aynı süreçte Hong Kong’daki DBS hesaplarına 273 milyon dolar, Citigroup’a 74 milyon dolar ve Deutsche Bank’ın Avrupa’daki müşterilerine yaklaşık 18 milyon dolar aktarıldı. Belgelere yansımayan 17 bin 500’den fazla şüpheli işlemin daha olduğu belirtiliyor.

​TRAFİK BAE VE ÇİN’E KAYDI

Standard Chartered’ın riskleri fark edip bazı A7 bağlantılı hesapları kapatmasının ardından, para trafiğinin ana rotası Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) çevrildi. Ağın, BAE’nin en büyük bankası First Abu Dhabi Bank’da (FAB) 17 farklı şirket adına hesap açarak 1,8 milyar doların üzerinde ödeme yaptığı tespit edildi. JPMorgan Chase ve DBS’de de hesaplar açan yapının taşıdığı paraların yarısından fazlasının nihai adresi ise Rusya’nın en büyük ticaret ortağı Çin oldu.

​SAHTE BELGELERLE SİSTEMİ KANDIRDILAR

Küresel finans sistemine sızmak için geleneksel kara para aklama yöntemlerine başvuran ağın, 100’den fazla paravan şirket üzerinden SWIFT erişimini kullandığı anlaşıldı. Bankaların kara para ve yaptırım kontrollerini aşmak için binlerce sahte ve gerçek şirket kaşesinden oluşan devasa bir “sahte belge kütüphanesi” kuruldu. Bu sayede, yaptırıma tabi ürünlerin gümrük kodları kolaylıkla değiştirilerek risksiz ticari mallar gibi gösterildi.

​ASKERİ ALIMLARI TİCARİ GİBİ GÖSTERDİLER

Sızdırılan kayıtların en çarpıcı detayı ise, aktarılan fonların bir kısmının Rus güvenlik servislerinin satın almaları ve askeri ekipman tedariki için kullanılmış olmasıydı. Askeri nitelikteki ürünler, belgelerde tamamen farklı ticari ürünler gibi gösterilerek uluslararası kanallardan geçirildi. Kırgızistan’dan İngiltere’ye kadar uzanan bu karanlık yapının arkasında ise Moldovalı iş insanı Ilan Shor ile Rus savunma sanayisiyle iç içe olan devlet bankası Promsvyazbank’ın (PSB) bulunduğu belirlendi.