Savcılık Yedi Şirketin Tüm Kayıtlarını İncelemeye Aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında yedi şirkete ait fonların kuruluşundan bugüne kadarki tüm işlem kayıtlarını incelemeye aldı. Özellikle tasfiye öncesi son üç aydaki şüpheli para çıkışları detaylıca araştırılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada savcılık düğmeye basarak, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) yedi fonun tüm para trafiğini ve yatırımcı hareketlerini en ince ayrıntısına kadar talep etti.

YEDİ ŞİRKETİN FONLARI İNCELEMEYE ALINDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonların kayıtlarını istedi. İncelemenin, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamaları üzerinden ilerlediği belirtildi.

TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ TESPİT EDİLECEK Savcılık, fonların kuruluş tarihinden SPK’nın tasfiye kararı aldığı güne kadar geçen süredeki tüm yatırımcı bazlı hareketlerin dökümünü resmi bir yazıyla talep etti. İstenen veriler arasında; fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtlar yer alıyor. Bu adım, para trafiğinin dönemsel olarak net bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlayacak.

SON ÜÇ AYLIK ÇIKIŞLAR İNCELENİYOR Soruşturmadaki en dikkat çekici taleplerden biri, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemini kapsayan özel veri isteği oldu. Başsavcılık, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini talep etti. Bu verilerle birlikte çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı dağılımı detaylıca mercek altına alınacak.

MKK VERİLERİ DOSYAYA DAHİL EDİLİYOR MKK tarafından savcılığa iletilecek kapsamlı dökümler, soruşturma dosyasında yer alan diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek. Başsavcılığın bilhassa tasfiye öncesindeki son çeyreğe ait verileri ayrıca istemesi, paranın izinin ve son dakika kaçışlarının derinlemesine takip edileceğinin en büyük göstergesi oldu.